تفكيك شبكة دولية لتبييض الأموال بوهران.. 33 شركة وهمية وتسييل أكثر من 7380 مليار سنتيم
فككت المصلحة الجهوية لمكافحة الجريمة المنظمة غرب SRLCO للأمن الوطني بوهران، شبكة إجرامية منظمة ذات امتداد دولي، تنشط في مجال تبييض الأموال والتزوير الضريبي وتدوير الأموال المشبوهة، مع توقيف 14 شخصًا من عناصرها، حسب بيان لمصالح الأمن الوطني.
وأفضت التحريات إلى كشف قيام أفراد الشبكة بإنشاء 33 شركة وهمية واستغلال حساباتها البنكية لتسييل أكثر من 7380 مليار سنتيم نقدًا، إضافة إلى ضبط 82 ختمًا ودفاتر شيكات خاصة بالشركات الوهمية ومسيريها.
وأسفرت العملية، التي تمت تحت إشراف النيابة المختصة، عن استرجاع 29 عقارًا، من محلات وشقق سكنية وقطع أرضية، بقيمة تفوق 26 مليار سنتيم، إلى جانب أرصدة بنكية تفوق 20 مليار سنتيم و2155 أورو تم تجميدها والتحفظ عليها قضائيًا، بالإضافة إلى آلتين صناعيتين لتلحيم الأنابيب تفوق قيمتهما 10 مليارات سنتيم.
كما تمكنت المصالح الأمنية من استرجاع 11 سيارة سياحية، أغلبها فاخرة، بقيمة تقدر بنحو 6.5 مليار سنتيم، فضلًا عن مبالغ مالية بالعملة الوطنية تقدر بـ148 مليون سنتيم، ومبالغ بالعملة الأجنبية، إلى جانب وثائق ومستندات مالية مرتبطة بنشاط الشبكة.
وبلغت القيمة المالية التقديرية للأموال الثابتة والمنقولة والعقارات المحجوزة، إضافة إلى الأرصدة البنكية والمستندات المالية والعائدات والعتاد الصناعي، أكثر من 62 مليار سنتيم، فيما تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن بوهران لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
